• Membangun program FCC yang efektif dan menggabungkan kuesioner uji tuntas correspondent banking Wolfsberg yang baru

• Kepatuhan akan sanksi-sanksi ekonomi, tren dan risiko-risiko baru

• Melawan praktik suap dan korupsi

Hingga saat ini, Standard Chartered telah menggelar CBA dan lokakarya regional di negara-negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah, bagi lebih dari 5.000 peserta dari 1.200 bank responden di lebih dari 60 negara. 1

Standard Chartered juga menyiapkan platform pembelajaran elektronik (e-learning) untuk para klliennya, sehingga kesadaran terhadap kejahatan finansial dapat dibangun di seluruh jajaran karyawan dan tidak terbatas hanya bagi mereka yang hadir di CBA.

Correspondent banking adalah layanan perbankan yang disediakan oleh satu institusi finansial (Correspondent Bank) kepada institusi finansial (bank dan non-bank) yang lain (Respondent Bank) untuk melaksanakan penyelesaian transaksi keuangan milik nasabah Respondent Bank seperti transfer dana pihak ketiga, penyaluran Letter of Credit (transaksi perdagangan export-import) dan keperluan cash clearing, cash management, dan layanan sebagainya.

Correspondent banking services memfasilitasi Respondent Bank untuk memberikan layanan kepada nasabahnya dengan produk dan layanan lintas batas negara yang mana Respondent Bank tidak dapat menfasilitasi secara langsung dikarenakan berbagai alasan seperti: ketergantungan jaringan dan hubungan korespondensi yang lebih luas atau internasional, skala operational yang lebih luas dan perizinan atau lisensi atas mata uang tertentu (not direct clearing member).  

Tentang Standard Chartered

Kami adalah grup perbankan internasional terdepan dengan kehadiran di 60 negara paling dinamis di dunia, dengan melayani klien-klien di 85 negara lainnya. Kami memiliki tujuan untuk mendorong perdagangan dan kemakmuran melalui keberagaman unik kami. Warisan dan nilai-nilai kami tercermin di janji brand kami, yaitu Here for good.

Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Efek London dan Hongkong, serta juga di Bursa Efek Bombay dan Nasional di India.